证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-025 号
四川国光农化股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容着实、准确和完好，莫得失实
记录、误导性述说或紧要遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第
六届董事会第三次会议审议通过了《对于对可调度公司债券召募资金投资名目展期
的议案》，具体情况如下：
一、本次可调度公司债券召募资金轮廓
经中国证券监督顾问委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 27 日通过深交所交游系统网上向社会公众刊行面值总和 32,000 万元可调度
公司债券，期限 6 年。扣除与刊行相关的用度东说念主民币 786.04 万元后，本体召募资
金净额为东说念主民币 31,213.96 万元。上述召募资金已过程四川华信（集团）管帐师事
务所（很是庸俗搭伙）川华信验〔2020〕0081 号验资论说审验阐发。
凭证《四川国光农化股份有限公司公开采行可调度公司债券召募线路书》，本
次公开采行可调度公司债券筹集的资金用于以下名目：
单元：万元
序 召募资金承 拟本体干涉募
召募资金投资名目 投资总和
号 诺投资总和 集资金金额
年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂
坐褥线搬迁技改名目
年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）坐褥线搬
迁技改名目
整个 32,000.00 32,000.00 31,213.96
注：表中“召募资金承诺投资总和”与“拟本体干涉召募资金总和”之间的差额 786.04 万元（不含税），
系本次为刊行可调度公司债券所支付的与刊行干系的用度，凭证财政部干系文献递次，该部分用度应冲减召募
资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。
经 2023 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五
届监事会第十五次（临时）会议、2024 年 1 月 4 日召开的公司 2024 年第一次临时
推动大会和“国光转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议审议通过了《对于变更部分
召募资金投资名目和执行主体的议案》，甘心公司将“企业时候中心升级改造名目”，
除已使用 664.53 万元召募资金外，剩余尚未使用的召募资金 6,549.43 万元投资至
公司二级子公司重庆润尔科技有限公司“年产 1.5 万吨原药及中间体合成坐褥项
目”，原召募资金投资名目“企业时候中心升级改造名目”暂缓执行。
变更后召募资金投资名目情况如下：
单元：万元
名目称号 拟本体干涉召募资金金额
年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂坐褥线搬迁技改名目 14,500.00
年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）坐褥线搬迁技改名目 9,500.00
年产 1.5 万吨原药及中间体合成坐褥名目 6,549.43
企业时候中心升级改造名目 664.53
整个 31,213.96
二、可转债召募资金投资名目本体投资情况
适度 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金整个 8,145.66 万元，公司
召募资金余额为 26,033.55 万元（含累计净利息收入 2,965.25 万元）。
适度 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金的本体投资情况如下：
单元：万元
休养后召募资 召募资金 累计干涉比
序号 名目称号 修复盘算推算
金投资总和 本体干涉金额 例（%）
年产22,000吨高效、安全、环境友
好型制剂坐褥线搬迁技改名目
年产50,000吨水溶肥料（专用肥）
坐褥线搬迁技改名目
年产 1.5万吨原药及中间体合成
坐褥名目
整个 31,213.96 8,145.66 26.10 ——
三、本次可转债召募资金投资名目展期的概况
（一）本次可转债召募资金投资名目展期的原因
产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）坐褥线搬迁技改名目”拟展期的原因
“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂坐褥线搬迁技改名目”一期建
设、“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）坐褥线搬迁技改名目”一期修复的液体
制剂加工车间、固体肥料加工车间、一个原材料仓库及一个危化品仓库，展望 2025
年达到使用景况，或者暂时有用缓解现在公司市集对制剂居品、肥料居品的需求及
里靠近物流仓储的需求，并能喜悦近两年市集对产能需求。
为确保居品在昔时数年内能最大程度适合市集对居品提议的新需求，公司决定
以现在最新的制剂及肥料加工工艺时候对原遐想的干系坐褥工艺时候，进一步优化
“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂坐褥线搬迁技改名目”“年产 50,000
吨水溶肥料（专用肥）坐褥线搬迁技改名目”二期修复工程的居品结构及坐褥工艺，
公司秉抓审慎原则，对召募资金的使用进行了深远分析与评估，经充分联系酌量，
决定对该两募投名目进行展期。
“年产 1.5 万吨原药及中间体合成坐褥名目”为触及两要点一紧要的精良化工
坐褥名目，为确保该名目在较万古段内能适当国度的干系安全环保条目，公司决定
对名目安全及环保保险门径进一步深化。
同期连年精良化工居品合成坐褥工艺出现较大的时候跳动，为进步“年产 1.5
万吨原药及中间体合成坐褥名目”投产后的干系竞争力，确保该名目干系居品坐褥
工艺在今后数年内在居品性量、老本、坐褥装配安全、环保性能上具有一定的率先
性，公司决定进一步优化该名目居品坐褥工艺、优化坐褥装配的遐想，公司秉抓审
慎原则，对召募资金的使用进行了深远分析与评估，经充分联系酌量，决定对该募
投名目进行展期。
（二）对本次可转债召募资金投资名目休养规划完成时代。
凭证召募资金投资名所在资金使用程度和本体情况，为更好地小气公司和举座
推动利益，公司基于审慎原则，在不编削募投名目用途的情况下，拟将召募资金投
资名目执行期限休养到 2027 年 12 月完成修复。
四、本次可转债召募资金投资名目展期对公司的影响
公司本次对可转债召募资金投资名目进行展期，是公司凭证名目修复的本体实
施情况作出的审慎决定，名所在展期未编削召募资金名目执行主体、修复内容及实
施地点，不存在编削或变相编削召募资金用途的情形，不存在挫伤公司及推动利益
的情况，不会对公司的普通筹办产生紧要不利影响。
公司本次对可转债召募资金投资名目进行展期适当中国证监会《上市公司监管
指点第 2 号—上市公司召募资金顾问和使用的监管条目》《深圳证券交游所股票上
市法则》
《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 1 号—主板上市公司法度运作》
等递次。
五、保荐机构核查观点
经核查，保荐机构以为:公司凭证本体情况对可转债召募资金投资名目进行延
期，仍是公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的里面审批设施，适当《上市
公司监管指点第 2 号—上市公司召募资金顾问和使用的监管条目（2022 年矫正）》
《深圳证券交游所股票上市法则（2024 年矫正）》《深圳证券交游所上市公司自律
监管指点第 1 号—主板上市公司法度运作（2023 年 12 月矫正）》等相关递次的要
求。本次可转债募投名目展期事项是公司在募投名目执行的本体情况基础上作出的
安排，未编削召募资金名目执行主体、修复内容及执行地点，未发现公司存在编削
或变相编削召募资金用途的情形。因此，保荐机构对国光股份本次可转债召募资金
投资名目展期事项无异议。
六、备查文献
资名目展期的核查观点。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
